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El informe del GAFI sobre Brasil fue publicado en junio delmientras que aquel referido a Argentina, se publicó en noviembre del De acuerdo con los informes, ambos países necesitan mejorar sus estructuras y sus sistemas contra el lavado. La estructura internacional En diversos países del mundo, se percibe un esfuerzo por parte de los gobiernos para combatir el lavado de dinero con el incremento de determinadas medidas. El GAFI —Grupo de Acción Financiera Internacional que combate esos delitos, también conocido como FATF, Financial Action Task Force— es una organización intergubernamental con sede en París, creada en por iniciativa del G-7 con el objetivo de desarrollar y promover políticas nacionales e internacionales de prevención contra blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo. El GAFI es el principal órgano en el sistema internacional antiblanqueo de dinero. Como las técnicas de lavado de dinero cambian y evolucionan a medida que la tecnología se desarrolla, las famosas recomendaciones —inicialmente diseñadas en — fueron revisadas en y, posteriormente, encon la ampliación del mandato del GAFI, que incorporó el tema del financiamiento del terrorismo. Dichas recomendaciones involucran diversos asuntos, a fin de abarcar de forma completa todas las medidas necesarias para combatir el lavado de dinero. Tal recomendación busca uniformizar las definiciones del delito en las legislaciones de los países miembros, con el objetivo de facilitar la cooperación entre ellos y la mayor eficiencia en la lucha contra el delito a nivel global. Una difícil cuestión relacionada con este tema es la referida al establecimiento de medidas destinadas a compartir la acción de decomiso con otros gobiernos cuya asistencia contribuyó al éxito de la operación.

Una comparación entre las principales críticas del GAFI a Brasil y Argentina

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